公司治理 - 2024年独立董事参加董事会亲自出席9次、通讯出席8次、委托及缺席均为0次[5] - 2024年审计委员会召开6次，独立董事全亲自出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次，独立董事应参加0次[6] - 2024年提名委员会召开3次，独立董事全亲自出席[6] - 2024年战略与发展委员会召开3次，独立董事全亲自出席[6] - 独立董事参与3次独董专门会议审议通过三项关联交易议案[12] 关联交易 - 认为公司2023及2024年度日常关联交易公平公正公开，价格公允[12] - 认为公司2024年预计新增日常关联交易符合经营与合规要求[12] - 认为向特定对象发行股票的关联交易符合规则，有利长期战略布局[12] 公司运营 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案，未被收购[13][14] - 公司编制2023年报、2024年一季报、半年报、三季报及2023内控评价报告[17] 人事变动 - 2024年7月30日公司变更财务总监，恽俊辞职，王天东接任[18] - 2024年5月21日公司聘任高有进为副总经理[21] - 2024年7月30日公司提名杨勇为第五届董事会非独立董事[21] 制度变更 - 2024年1月1日起公司存货核算方法变更，原材料按实际成本核算[19] 薪酬与激励 - 公司高管薪酬符合制度和考核规定，按结果发放[22] - 公司完成2022年限制性股票激励计划二次解除限售工作[23] - 激励对象中首次授予部分1人离职，对应股票被回购注销[23]