会议信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，9名董事全部出席[3] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[37] 议案表决 - 多项议案董事会表决同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票[17][18][20][22][25][26][28][29][30] - 2025年度董事薪酬方案回避9票[29] - 2025年度高级管理人员薪酬方案同意4票、回避5票[30] 财务数据 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.5元，拟派发现金红利24,283,165.2元[21] - 2024年度拟每10股转增4股，转增后总股本将增至228,931,913股[21] - 截至2025年3月31日，扣除回购后公司股本为161,887,768股[21] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超1.5亿元的票据池业务，授权期限12个月[23] - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度，拟提供不超3亿元担保额度[24] 人事安排 - 2025年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[28] - 董事会拟聘任陈彦谙为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[32] 其他事项 - 公司制定2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案[33] - 董事会提请股东大会授权办理不超3亿元小额快速融资[36]