会议情况 - 2024年召开1次董事会会议、1次股东大会[6] - 2024年独立董事主持召开薪酬、提名委员会会议各1次[8][9] - 2024年独立董事参加1次审计委员会会议[10] - 2024年1月19日召开第二届董事会第三十九次会议[18][19] - 2024年2月6日完成董事会换届选举[22] 审议事项 - 审议第三届董事会独立董事津贴发放标准[8] - 审议提名第三届董事会董事候选人事项[9] - 审议公司2023年1 - 12月财务报告（审阅稿）[10] - 审议通过提名第三届董事会董事候选人的议案[18] - 审议通过变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的议案[19] 数据相关 - 第三届董事会独立董事津贴定为6万元/年（含税）[18] - 公司注册资本由1.2亿元增至1.206522亿元[19] - 公司股份总数由1.2亿股增至1.206522亿股[19] 其他情况 - 2024年独立董事现场检查累计5天[14] - 2024年公司共披露12份公告[17] - 2024年任期内独立董事未提议召开董事会等[21]