会议与议案 - 2025年4月23日召开第三届监事会第五次会议，3名监事全出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3赞成通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][10][15][17] - 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》各子议案2赞成、1回避通过，需提交2024年年度股东会审议[14] 报告评价 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观反映公司2024年财务状况和经营成果[4] - 监事会认为《2024年年度报告》编制合规，内容真实准确完整[6] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观[7] - 监事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实准确完整[8] 决策事项 - 监事会认为2024年度利润分配预案合规，维护股东长期利益[10] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合实际，定价公允[10] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[15] - 审议通过《2025年第一季度报告》[18] 股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份用于员工持股或股权激励，未用完将注销[19] - 回购方式为深交所集中竞价交易，价格不超34.66元/股，上限不高于决议前三十个交易日均价150%[22] - 回购资金总额1000万元至2000万元，预计回购股份288,517股至577,034股，占总股本0.1958%至0.3917%[23][24] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[26] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权期限至事项办理完毕[29][30]