会议信息 - 第九届董事会第三十九次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9名，实际出席8名[2] 业绩情况 - 中国系统2024年单一年度未达业绩承诺，但2021 - 2024年度扣非后净利润累计数超业绩承诺，未触发业绩补偿[7] 授信额度 - 公司2025年拟向金融机构申请综合授信额度785亿元，各子公司有不同额度分配[16] - 公司2025年母公司拟向金融机构申请综合授信额度100.8亿元[16] - 中国系统（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度109.9亿元[16] - 中国电子系统工程第二建设有限公司拟向金融机构申请授信额度250.4亿元[16] - 中国电子系统工程第四建设有限公司拟向金融机构申请授信额度131.6亿元[16] 议案表决 - 多项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][5][18][20][21][22] - 关联董事在关于中国系统业绩承诺及风险评估报告等议案表决时回避[6][8] - 2025年度为控股子公司提供财务资助议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[18] - 2025年度开展应收账款保理业务暨关联交易议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[20] 其他安排 - 2024年度股东大会拟定于2025年5月16日下午2:00召开[22] - 第2、3、4、5、7、10、16、18、19、21项议案需提交公司股东大会审议[23]