内部控制 - 容诚会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 2025年4月24日公司通过内部控制自我评价报告[11] - 评价基准日公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[14] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》为基础的规章制度体系[14] - 制定各部门岗位工作职责贯彻不相容职务分离原则[15] - 建立人力资源、销售管理、质量管理等系列制度[16][17][18] - 制定会计核算、财务管理、关联交易等制度[22][26] - 制定重大投资审批、募集资金管理、信息披露制度[27][28][29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、利润、资产总额错报划分[33] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[36] 公司信息 - 公司注册地址在北京西城区，2013年12月10日登记，注册资本8811.5万元[44] - 公司一般项目含税务服务等，许可项目含注册会计师法定业务等[44]