人员变动 - 2024年原财务总监陈贵松辞职，6月21日聘任丰绍明为财务总监[2] - 2024年原独立董事封晓瑛辞职，7月9日陈慈琼当选独立董事[3] - 2024年原监事李立辞职，5月10日邓承军当选非职工代表监事[3][4] 内部审计 - 公司按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[4] - 审计委员会至少每季度审议、报告内部审计工作[4] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[4] 项目变更 - 2024年两次审议通过变更部分募集资金投资项目[5] 合规情况 - 关联交易无非关联化情形，对外担保程序合规[5] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露不一致[5] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺，执行现金分红制度[5][6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 重大投资、合同履行及生产环境无重大风险[6] 检查情况 - 2024年度现场检查时间为2025年4月17 - 21日，未发现问题[2][6]