公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会设有3名监事，职工代表监事1名[6] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[6] - 2024年9月13日补选1名独立董事，兼任审计委员会主任委员等职[6] 审批与考核 - 一般性交易采用职能部门和分管领导审批，重大交易需经董事会或股东大会审批[11] - 销售类员工按半年度以销售任务目标分解考核[14] - 技术类员工按半年度以项目完成情况考核[14] - 其他职能部门员工按年度以工作任务完成情况考核[14] - 每年对总监级员工进行年度述职考核[15] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥营业收入3％等[20][21] - 财务报告内控重大缺陷含董事等舞弊等情况[22][23] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥营业收入3％等[24][25] - 非财务报告内控重大缺陷含缺乏民主决策程序等情况[26][27][28] 内控情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[30][31] - 内部控制评价报告基准日，财务报告内控重大方面有效[33] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[33] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[33] - 截至2024年12月31日，公司法人治理健全，内控有效[34] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占合并报表对应总额100%[4]