公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士任召集人，内审部有经理1名，审计员6名[17] 人员数据 - 截至2024年12月31日，公司共有员工1723人[18] 制度建设 - 制订《营销中心管理制度》规范销售业务，制定项目回款计划[21] - 制订《采购部管理制度》《供应商管理制度》管理采购业务[22] - 制订《货币资金管理办法》规范货币资金管理[23] - 制订《华康固定资产管理办法》规范固定资产管理[27] - 制定《合同管理制度》及配套制度，本报告期无重大合同纠纷[28] - 制定系列制度形成质量管理体系确保设计、施工质量[30] - 通过预结算部工作流程规定进行成本费用控制[31] - 制订《华康世纪总仓管理办法》等制度管理存货与仓储[32] - 制定《融资与对外担保管理办法》防范对外担保风险[37] - 制订《采购部管理制度》等加强对子公司管理控制[38] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报<利润总额的10%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<利润总额5%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额≥利润总额的10%[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤损失金额<利润总额10%[42] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为损失金额<利润总额的5%[42] 内控情况与展望 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] - 公司将继续完善内部控制制度促进健康可持续发展[45]