业绩相关 - 审计认为和远气体2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6][7] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位有26个，基准日均为2024年12月31日[14] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[15] 未来展望 - 拟成立内控管理提升专项小组，重塑“成本管理体系”[33] - 拟持续导入卓越绩效管理模式，开展管理成熟度评价[33] - 拟进一步强化责任追究，确保良性、健康、可持续发展[33] 其他新策略 - 制定《内部审计制度》，审计部依法独立开展内部审计督查工作[18] - 实行劳动合同制，有系统的人力资源管理制度和流程[18] - 建立系统有效的风险评估体系，完善突发事件应急和督察及责任追究制度[20] - 建立强大信息系统，保障业绩报告提供，有有效沟通渠道和机制[22] - 主要控制措施包括职责分离、授权审批、会计系统等多项控制[23] - 在销售与收款业务制定多项管理制度，控制严格规范[24] - 在采购与付款业务明确各环节控制措施，有供应商对账和评级制度[24] - 设立安全生产管理和监督机构，制定多项安全生产管理制度[25] - 关联交易按公平市场价格定价，履行必要审批程序，无损害股东利益情形[26] - 制定多项制度规范信息披露与投资者关系管理行为[26]