会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议和6次股东大会会议，独立董事均全部出席[4][5] - 2024年度召开3次独立董事专门会议，独立董事全部出席[6] - 2024年度独立董事4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议均全部出席[8][9] 数据相关 - 2024年独立董事累计现场工作时间为十五日[13] - 公司及子公司向银行申请不超过300,000万元综合授信额度，期限1年[18] 决策事项 - 2024年4 - 10月审议通过各季度报告相关议案[22][23] - 2024年4月审议通过作废2022年部分限制性股票议案[25] - 2024年4 - 5月审议通过董事和高管2024年度薪酬方案议案[26] - 2024年4 - 5月审议通过2023年度利润分配预案议案[27] - 2024年6 - 7月审议通过对外投资设合资公司并接受关联方担保议案[19] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[19] 人员相关 - 独立董事余亮2025年度继续履职[30] - 余亮报告日期为2025年4月25日[31] - 签字页日期为2025年4月24日[32]