会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议和6次股东大会会议，独立董事均全部出席[5] - 2024年度召开3次独立董事专门会议，独立董事均全部出席[6] - 2024年提名委员会暂未召开会议[9] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均按时亲自出席[10] 报告审议 - 2024年3月29日审计委员会会议审议通过《关于2024年度内部审计工作计划的议案》[10] - 2024年4月25日审计委员会会议审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[10] - 2024年8月28日审计委员会会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[10] - 2024年10月28日审计委员会会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[10] - 2024年4月26日公司会议审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等[23] - 2024年8月29日公司会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[24] - 2024年10月29日公司会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[24] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间十五日[14] - 独立董事积极参加监管机构组织的培训学习，提高履职能力[16] - 公司及子公司向银行申请不超过300,000万元的综合授信额度，期限1年[19] - 2024年4月26日公司会议审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》[25][26] - 2024年4月26日公司会议审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》等[27] - 2024年5月21日2023年年度股东大会审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》[27] - 2024年4月26日公司会议等审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[28] - 2024年6月20日公司会议等审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》[20] - 2024年12月18日公司会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[20]