会议与任职情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、12次董事会[5] - 2024年公司召开2次提名委员会会议[6] - 2024年1月1日至8月26日，葛艾继任第五届董事会审计委员会委员[6] - 2024年8月26日起，葛艾继任第六届董事会战略发展委员会委员，任职期间未开会[7] - 2024年5月27日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[7] - 2024年8月6日召开第五届董事会提名委员会2024年第一次会议[7] - 2024年8月26日召开第六届董事会提名委员会2024年第一次会议[7] - 2024年3月28日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议[7] - 2024年8月26日公司召开第六届董事会第一次会议[22] - 2024年8月26日公司完成董事会换届，第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[24] 交易与聘任 - 公司全资子公司浙江沃憬预计2024年与关联方山西恒憬日常关联交易总额不超过5000万元[15] - 2024年4月8日审计委员会、4月19日董事会和监事会、5月13日股东大会审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[20] - 2024年8月26日公司审议通过聘任李春南为财务负责人[22] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[19] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予限制性股票原合计1431.00万股，占公告时公司股本总额的5.33%[27] - 激励计划首次授予原1144.80万股，占公告时公司股本总额的4.26%，占授予总额的80.00%；预留授予原286.20万股，占公告时公司股本总额的1.07%，占授予总额的20.00%[27] - 激励计划首次授予的激励对象原不超过82人[27] - 调整后激励计划授予限制性股票总数为1406.00万股，首次授予1124.80万股，预留授予281.20万股[28] - 2024年4月26日为首次授予日，向80名激励对象授予1124.80万股，授予价格为4.69元/股[29] - 2024年9月27日为预留授予日，向8名激励对象授予61.00万股，授予价格为4.69元/股[29] 其他情况 - 独立董事2024年度现场工作时间为15天[13] - 2024年度独立董事未有独立聘请中介机构等行使职权情况发生[9] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案事项[16] - 2024年度公司不存在作为被收购公司相关决策及措施事项[17] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[23] - 2024年度独立董事与内部审计部门及外部会计师事务所就多项情况保持紧密沟通[10] - 2024年4月公司审议通过2023及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[27]