会议召开情况 - 2024年度召开董事会会议11次，股东大会会议4次[3] - 2024年度独立董事组织召开3次提名委员会会议[4] 人员履职情况 - 2024年度独立董事现场出席董事会10次，出席股东大会4次[5] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于15天[6] 重要事项情况 - 2024年度未发生应当经独立董事专门会审议的事项[4] - 2024年度不存在应当披露的关联交易[8] - 2024年度公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况[8] - 2024年度不存在公司被收购的情况[8] 人事变动情况 - 2024年12月19日聘任时海建为财务负责人、副总经理[9] - 独立董事李天明于2024年12月19日任期届满后不再担任相关职务[11] 其他事项 - 2024年4月18日、5月15日续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[10] - 2024年度组织开展换届工作[10] - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会最终审议通过[10] - 2024年度不存在股权激励计划及员工持股计划等情形[10]