人员变动 - 鲁占灵2019年3月15日起任独立董事，2024年5月16日任期届满离任[2] - 2024年5月16日公司选举产生第三届董事会、监事会成员及董事长等职务[22] 会议情况 - 2024年召开6次独立董事专门会议，鲁占灵均按需出席[7] - 鲁占灵应出席董事会3次、股东会2次，均按情况出席[6] - 2024年审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[10][11] 报告披露 - 公司按时编制并披露各类报告及年度内部控制评价报告[18] - 2024年完成定期报告、重大事项临时公告真实准确完整披露[28] 合规情况 - 募集资金使用审批合规，闲置资金理财不影响募投项目[21] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放符合规定[23] - 年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[24] - 报告期内对外担保履行审批和披露义务，无违规[25] - 公司及控股股东未违反承诺事项[26] - 与关联方日常经营性关联交易定价公允[17] 内控建设 - 完成内控体系建设及评价工作，并按体系组织实施[29]