人员变动 - 2024年5月16日金香爱任公司第三届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年公司召开独立董事专门会议6次[7] - 2024年未召开薪酬与考核委员会会议[10] - 2024年召开4次审计委员会会议[10] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露年度、半年度和季度报告及年度内部控制评价报告[16] - 2024年公司真实、准确、完整完成定期报告和重大事项临时公告[25] 合规情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定[21] - 公司年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[22] - 报告期内公司无违规担保和非经营性资金占用[23] - 公司及控股股东未出现违反承诺事项[24] 体系建设 - 公司完成内控体系建设及评价工作，并按《内部控制管理体系》组织实施[26]