人员选举 - 2024年5月16日，2023年年度股东会选举余黎峰为第三届董事会独立董事[2] - 同日，2023年年度股东大会选举产生第三届董事会、监事会成员[22] - 同日，第三届董事会、监事会第一次会议选举董事长、监事会主席、总经理等[22] 会议召开 - 2024年召开独立董事专门会议6次，余黎峰出席4次[7][8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[9] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，5月16日审议多项聘任议案[9][10] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，分别审议相关议案[10][11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露年度、半年度和季度报告及年度内部控制评价报告[18] - 2024年完成定期报告、重大事项临时公告的真实准确完整披露[27] 合规情况 - 关联交易定价公允合理，不损害公司和中小股东利益[17] - 募集资金使用审批程序合规，闲置资金理财不影响募投项目[20] - 董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定[23] - 年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[24] - 报告期内无违规担保和控股股东及关联方非经营性资金占用[25] 审计服务 - 大华会计师事务所具有证券业务从业资格，为公司提供审计和咨询服务[19]