人员变动 - 陈江波2019年3月15日任独立董事，2024年5月16日离任[2] - 2024年5月16日选举产生第三届董事会、监事会成员[20] - 2024年5月16日选举产生董事长、监事会主席等[20] 会议情况 - 2024年召开独立董事专门会议6次[7] - 2024年未召开战略委员会会议，召开一次薪酬与考核委员会会议[10] - 应出席董事会3次，亲自出席3次；应出席股东会2次，出席年度股东会[6] 决策事项 - 2024年4月7日审议通过董事和高管薪酬方案[10] 信息披露 - 2024年按时编制并披露各类报告[17] - 2024年完成定期报告等真实准确完整披露[26] 合规情况 - 关联交易定价公允合理[16] - 募集资金使用审批程序合规[19] - 董事和高管薪酬制定合理[21] - 利润分配方案审议决策程序合法[23] - 无违规担保和非经营性资金占用情形[24] 服务合作 - 大华会计师事务所提供财务咨询等服务[18]