会议与工作情况 - 2024年参加9次董事会会议、3次股东大会，对全部议案均投赞成票[4] - 审计委员会、薪酬与考核委员会应参加5次会议，均实际参加5次[5] - 独立董事专门会议应参加1次，实际参加1次[6] - 2024年累计现场工作时间达15天[10] 议案审议情况 - 2025年度日常关联交易额度预计议案审议通过[11] - 审议通过变更2024年度审计机构的议案，聘任容诚会计师事务所[15] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关多份议案[21] - 审议通过调整2023年员工持股计划相关事项的议案[22] 人事变动情况 - 2024年4月25日侯灿辞任董事会秘书仍任董事、财务总监，聘任黄蓉芳为董事会秘书[19] 其他情况 - 2024年6月11日就2024年限制性股票激励计划等议案向全体股东征集投票权[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[13] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人的情形[16] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18] - 报告期内公司不涉及董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[22] - 独立董事认为公司财务会计报告等真实准确完整，符合法规和制度规定[14] - 独立董事认为董事、高管薪酬符合法规、制度及行业水平[20] - 独立董事将在2025年继续为公司规范运作和发展建言献策[24]