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康为世纪(688426) - 公司2024年度独立董事述职报告(肖潇)
康为世纪康为世纪(SH:688426)2025-04-24 15:41

会议与人员 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会,独立董事肖潇全勤出席[4] - 2024年12月4日补选胡懿娟博士为第二届董事会非独立董事[14] 公司运营 - 2024年未发生需董事会审议的关联交易事项[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年未发生被收购情况[10] 财务与报告 - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 2024年续聘大华会计师事务所程序合法有效[12] 薪酬与激励 - 2024年4月24日审议通过董高人员年度薪酬方案[18] - 2024年6月7日审议通过限制性股票激励计划草案[18] - 2024年12月4日审议注销2021年部分未行权股票期权[20] - 截至2024年10月25日,124,638份股票期权未行权将注销[20]