业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 未来展望 - 未来公司将重点关注重要业务和分子公司管理，完善内部控制制度[24] 新产品和新技术研发 - 公司引进SRM智慧采购管理平台降低采购成本、提升采购质量和供应链效率[11] - 公司通过CRM系统规范销售业务执行过程、减少沟通成本、提高管理效率[11] 其他新策略 - 公司制定《员工手册》等多项人事制度[6] - 公司设立审计部，制定《内部审计制度》等多项制度[9] - 公司通过《财务管理制度》等制度加强资金业务管理和控制[9] - 公司制定《经济合同管理办法及实施细则》规范合同管理各环节[12] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联方交易行为[12] - 公司制定《对外担保管理办法》等防范对外担保风险[13] - 公司加强ERP等信息系统数据分析功能提升管理水平[15] - 公司参照《全面预算管理制度》开展预算管理工作[15] - 公司秉承“实质重于形式”内控管理思想，关注内控建设与执行[23]