财务与授信 - 同意2025年度向银行申请不超过8亿元综合授信额度[15][16] - 同意2025年度为子公司向银行申请授信提供不超过4.2亿元担保[16][17] - 拟以自有专利权质押向工行广州花城支行申请2000万元贷款，期限不超一年[52] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告议案获董事会通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][8][9][10][11][13][14] - 《2025年第一季度报告》议案获董事会通过，已通过审计委员会审议[20] 未来规划 - 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》议案获董事会通过，需提交2024年年度股东大会审议[18] 项目与经营 - 终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目[21] - 拟增加“建筑劳务分包”经营范围，修改《公司章程》相关条款，不再设置监事会，需提交2024年年度股东大会审议[22] 制度建设 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》获董事会通过，自通过之日起生效[50] - 对部分治理制度进行系统性梳理修订，多项子议案获董事会通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[29] 股东大会 - 同意于2025年5月15日下午2:30在广州召开2024年年度股东大会[53]