会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，9名董事均参加表决[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意通过，董事长杨斌回避表决[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意通过[21] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[22] 融资与担保 - 公司及下属子公司申请单笔融资额度不超6亿元，累计不超30亿元，有效期至2025年度股东大会召开[15] - 2025年度公司拟为子公司提供担保额度不超20亿元[17] 资金使用 - 2025年度拟使用不超18亿元闲置自有资金进行现金管理[17] 制度相关 - 公司修订并新增《外汇套期保值业务管理制度》《子公司管理制度》[14][16] 薪酬相关 - 独立董事2025年津贴为10万（含税）/年，非独立董事及高管按岗位领报酬[20] 待审议议案 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][7][9][15] - 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》直接提交2024年度股东大会审议[19]