会议与议案 - 第四届董事会第十三次会议于2025年4月23日召开，7名董事中5人现场、2人通讯出席[1] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提交股东大会审议[3][6][9][13][18][21][26][29] - 董事会审核通过《2025年一季度报告》[54] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[60] 人事变动 - 拟聘叶丽卿女士为财务总监[35] 资金与项目 - 数字创意研发中心升级项目结项，700.95万元节余募集资金补充流动资金[37] - 拟回购注销124万股限制性股票，回购价18.742元/股[40] - 部分募集资金投资项目预计可使用日期延至2025年6月30日[45] 业绩情况 - 广州中工水务信息科技有限公司2024年完成业绩1055.29万元，超承诺金额[48] - 公司2024年度拟不进行利润分配[50] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超近一年末净资产20%的股票[57]