会议相关 - 第五届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[51][53] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意7票，《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意6票，关联董事宣奇武回避表决[5][8][11][14][18][23][26][29] - 终止实施第二期员工持股计划，表决同意6票，关联董事贾居卓回避表决[31][33] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案，表决同意5票，关联董事张立强、贾居卓回避表决[37][39] - 修订《公司章程》，表决同意7票，需提交股东大会经出席股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[40][41] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，表决同意7票，需提交股东大会经出席股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[42][45] - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决同意7票[46][48] - 聘任薛可然担任公司证券事务代表，表决同意7票[49][50] 报告与方案 - 《2024年年度报告》等多项报告需提交2024年年度股东大会审议[6][9][15][19][30] - 《2024年年度报告》等多项报告已通过董事会审计委员会审议[4][13][17][22][25] - 2024年度利润分配方案为拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[16] - 预计2025年度各类日常性关联交易总金额不超过人民币7500万元[28] - 独立董事陈士华等提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会述职[7] 其他 - 截至2024年12月31日，公司已建立较为完善的内部控制体系并有效执行[20] - 2024年度公司严格按规定存放和使用募集资金，不存在变相改变投向或损害股东利益情形[24] - 公司审计机构立信会计师事务所出具《2024年年度审计报告》等报告[4][22][25] - 2025年度独立董事津贴标准为税前12万元/年[35]