会议情况 - 2024年召开14次董事会，审议42项议案；召开4次股东大会，审议10项议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议、提名委员会召开3次会议[5] - 2024年全体独立董事召开2次专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加14次董事会，现场3次、视频11次；应参加4次股东大会，现场4次[5] - 2024年独立董事对审议事项均投赞成票[7] - 2024年独立董事调研考察旗下企业、参加专项培训[8] - 2025年独立董事将继续履职，关注中小股东权益[19] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件、保障知情权[10] - 公司定期通报情况、组织调研培训等[11] - 公司及时发会议通知和资料，提供沟通渠道[11] 董事会决议 - 2024年审议通过沥青采购、委托贷款等关联交易议案[13] - 2024年审议通过多份财务及定期报告相关议案[14] - 2024年4月续聘天职国际，10月拟变更为华兴为审计机构[14][15] - 2024年提名非独立董事、独立董事候选人，聘任副总裁[16] - 2024年薪酬与考核委员会通过高管薪酬及绩效考核方案[16] 其他情况 - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺等事项[17]