董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事，董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[4] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，各委员会成员为单数且不少于三名，除战略委员会外，其他专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人[4] 审议批准事项 - 应由董事会审议批准的对外担保和财务资助事项，须经出席董事会的三分之二以上董事同意，且不得少于董事会全体董事的二分之一[7] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前五日，紧急情况可随时口头通知[13] 会议举行条件 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[14] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[19] 委托出席规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[14] 表决相关 - 采取传真、电话方式表决需保存相应文件和录音，保存期限为10年[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明时可暂缓表决[18] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[18] - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况应在下一工作日之前通知[19] - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[20] 会议记录保存 - 董事会会议记录需保存10年[22] 总经理职责 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况[24] 规则说明 - 本规则“以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[26] - 本规则经股东会批准生效，抵触时由董事会提交股东会审议修订[26]