会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事通讯参会[5] - 2024年召开6次审计、3次薪酬考核、1次提名、2次独董专门会议，独董亲参[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[6] 决策审议情况 - 2024年第四届董事会八、十四次会议通过关联交易议案[10] - 通过2024年董高薪酬方案、2021年激励计划行权归属议案[20][22] - 通过2023年度利润分配预案[24] 信息披露情况 - 2024年按规披露2023年报等多份报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大或重要缺陷[14] 人员变动情况 - 2024年增补朱平、黄瑞新为董事，总工不再为高管[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[26]