会议召开 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事均通讯参会[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年第四届董事会第八次、十四次会议审议通过关联交易议案[10] - 第四届董事会第十二次会议通过续聘审计机构议案[16] - 审议通过董事薪酬标准和高级管理人员薪酬方案[21] - 审议通过激励计划归属条件成就等相关议案[23] - 审议通过2023年度利润分配预案[24] 人员变动 - 2024年第一次临时股东大会同意增补朱平为董事，总工程师不再为高管[20] - 2024年第二次临时股东大会同意增补黄瑞新为董事[20] 合规情况 - 2024年上市公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司不存在被收购情形[14] - 2024年按规定披露定期报告[15] - 2024年不存在解聘财务负责人情形[17] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[18] - 2024年不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划情形[23] 内控与治理 - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，无内控重大或重要缺陷[15] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职助公司提高治理水平[25][27]