董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设独立董事3名，至少包括1名会计专业人士[4] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各召开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[17] - 董事未出席亦未委托视为放弃投票权[17] - 董事1年内出席次数少于2/3应汇报履职情况[18] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会应建议撤换[18] - 审议提案决议须全体董事超半数赞成[28] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[28] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[36] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议条件[36] 表决方式与统计 - 非现场会议以视频、电话算出席人数[22] - 表决实行一人一票，以记名投票或举手方式进行[25] - 董事在规定时限后表决情况不予统计[28] 会议记录与存档 - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[23.2] - 会议记录等可电子存档[23.3] - 与会董事需对记录签字确认[24.1] - 董事不签字又不说明视为同意内容[24.2] - 董事应对签字决议承担责任[24.3] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[26.1] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[27.1] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[28.1] - 档案保存期限不少于十年[28.2] - 本规则由董事会制定解释，经股东会审议通过生效[29.3]