会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事现场参会3次，通讯参会6次[6] - 2024年召开3次股东会，独立董事视频通讯参会1次[6] - 2024年召开9次董事会审计委员会会议，独立董事现场参会6次，通讯参会3次[6] - 2024年召开3次董事会提名与薪酬委员会会议，独立董事现场参会2次，通讯参会1次[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事现场参会5次[6] 会议审议事项 - 2024年1月24日审议关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的意见[8] - 2024年3月14日审议公司2023年度审计过程中发现的问题[8] - 2024年4月15日审议2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计等多项议案[8] - 2024年4月15日审议关于公司2023年度高级管理人员薪酬的意见[8] - 2024年5月9日审议关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电海洋能源科技有限公司暨关联交易[8] 资金相关 - 向华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司提供3000万元财务资助[9] - 向华电曹妃甸重工装备有限公司提供5000万元财务资助[15] - 为华电曹妃甸重工装备有限公司12000万元银行授信提供担保[15][16] - 为华电重工机械有限公司8000万元银行授信提供担保[16] - 为武汉华电工程装备有限公司5000万元银行授信提供担保[16] 人员与股份 - 2024年11月13日选举皮岩峰为第五届董事会董事[21] - 2024年10月28日聘任皮岩峰为总经理，刘玉飞为副总经理[22] - 为156名激励对象的339.57万股限制性股票办理解除限售[20] 分红与制度 - 以2023年12月31日总股本11.666亿股为基数，每10股派送现金股利0.26元，派发现金红利3033.16万元[26] - 新建制度20项，修订制度38项，推动33个业务流程上线[30] 未来计划 - 2025年独立董事将按相关规定履职[37] - 独立董事将加强证券期货法律法规学习[37] - 独立董事将强化与公司多方的沟通交流[37] - 独立董事将为董事会决策提供建设性意见[37] - 独立董事将维护公司及全体股东合法权益[37] - 独立董事将促进公司持续快速健康发展[37]