会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会[5] - 2024年11月26日召开第二届董事会提名委员会2024年第一次会议[1] - 2024年11月29日召开第二届董事会第二十一次会议[1] - 2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，选举第三届董事会董事[1] - 2024年2月19日召开第二届董事会第十六次会议审议股权激励相关议案[25] - 2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会，未审议通过股权激励相关议案[25] 独立董事情况 - 独立董事任期内召开3次股东大会、7次董事会，均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席审计委员会3次、提名委员会1次等会议[6] - 独立董事及配偶等未持有公司股份，未在相关企业任职[4] - 2024年12月19日独立董事任期届满6年离任[27] 公司事项情况 - 2024年4月16日审议通过确认2023年度及预计2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年度公司及相关方严格履行各项承诺，无违反情况[14] - 2024年度公司不涉及被收购相关事项[16] - 2024年续聘立信会计师事务所担任财务及内控审计机构[18] - 2024年公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[20] - 2024年公司未发生聘任或解聘高级管理人员的情况[23] - 公司薪酬与考核委员会拟定董事、高级管理人员薪酬方案[24]