股份回购与股本变更 - 公司拟回购注销限制性股票399,135股[2] - 回购注销后公司总股本将由303,486,737股变更为303,087,602股[2] - 回购注销后公司注册资本将由303,486,737元变更为303,087,602元[2] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致公司损失时请求相关机构诉讼，紧急情况可自行诉讼[7] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时诉讼，判决前相关方应执行决议[6] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序等违规的股东会、董事会决议[6] 担保与股东会 - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[9] 股东会召开与提案 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[10] 党委设置与职责 - 公司设立党委和纪律检查委员会[12] - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会或纪律检查委员每届任期和党委相同[12] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[13] 董事任职与职责 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[14] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[14] - 董事不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产[14][15] 董事会设置与运作 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与风险委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[17] - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作[17] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[24] - 股东大会普通决议需非关联股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[30] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 其他 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等需提交2024年度股东大会审议批准[43] - 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权指定专人办理工商变更登记等事宜，最终以工商登记机关核准内容为准[43]