股本与注册资本 - 2024年11月13日完成2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期股份登记工作[1] - 本次归属后公司股本总数由67,236,400股增至67,452,460股[1] - 本次归属后公司注册资本由67,236,400元增至67,452,460元[1] 股东信息 - 股东LabTech Holdings, Inc.持股4,029.50万股，持股比例80.59%[6] - 股东北京宏景浩润管理顾问有限公司持股550.00万股，持股比例11.00%[6] - 股东WI Harper Fund VII Hong Kong Limited持股370.50万股，持股比例7.41%[6] - 股东北京兢业诚成持股50.00万股，持股比例1.00%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[9] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 股东提出查阅公司有关信息或索取资料，需提供持股证明文件[12] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 公司在事实发生之日起2个月以内，满足特定情形需召开临时股东大会[3] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需召开临时股东大会[3] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会并报告工作、执行股东会决议等职权[48][49] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等[48][49] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案等[48][49] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[60] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[60] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[69] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[71] - 公司拟进行利润分配时，董事会制定方案前30日发布提示性公告征询公众意见[73] 其他 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[81] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[82]