股权与股本 - 2024年12月24日公司完成48,063股限制性股票归属登记[2] - 公司总股本由77,682,874股变更为77,730,937股[3] - 公司注册资本由77,682,874元变更为77,730,937元[3] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[3] - 原《公司章程》及附件中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[3] - 公司拟修订《公司章程》，尚需2024年年度股东大会审议[13] - 授权有效期自股东大会审议通过至相关工商备案登记办理完毕[13] - 公司将向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记[14] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[14] 股东权益与义务 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[4] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序或表决方式有轻微瑕疵且无实质影响时不请求撤销[4] - 相关方对股东会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或自行向法院诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告并披露[5] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上且有债务逾期等情形，应当日书面报告并披露[5] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[6] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[7] 会议召集与主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[7] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[7] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，其应列席并接受股东质询[7] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事主持[7] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[7] 董事相关 - 董事会换届改选或现任董事会增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[8] - 独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[8] - 监事会换届改选或现任监事会增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[8] - 董事会换届改选或现任董事会增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人（修订后）[8] - 独立董事候选人可由董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名（修订后）[8] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任董事[9] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任自完结之日起未逾3年不得担任董事[9] - 担任因违法被吊销执照等公司企业法定代表人并负有个人责任自吊销等之日起未逾3年不得担任董事[9] - 董事辞职应提交书面报告公司收到报告辞任生效并在两个交易日内披露情况[9] - 公司应在特定事实发生之日起60日内完成董事补选[10] - 董事会由5名董事组成，修订后增加1名职工董事，独立董事为2名[10] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[10] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[10] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[10] 财务与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[11] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[12] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[12] - 修改本章程或股东会做出决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[12] 内部制度修订 - 公司根据相关法规及章程修订情况修订部分内部管理制度[15] - 《信息披露管理制度》等多项制度尚需2024年年度股东大会审议[15] - 修订后全文将在上海证券交易所网站披露[16]