关联交易与激励计划 - 2025年度与关联方株式会社华尔卡预计关联交易不超14,500万元[37] - 2021年股票期权激励计划首次授予行权价调为28.448元/股[42] - 因2024业绩未达标拟注销154.9875万份股票期权[42] - 7名激励对象离职拟注销2.5625万份股票期权[42] - 本次共计拟注销157.5500万份股票期权，剩余152.4250万份[42] 会议与议案 - 第五届监事会第五次会议应到3人实到3人[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票[4,8,12,16,20,26,31,34,38,43,46,51] - 《关于2024年监事薪酬等议案》全体监事回避提交股东大会[24] - 《关于修订员工持股计划管理办法议案》表决同意2票[53] - 《关于修订员工持股计划管理办法议案》表决通过[54] - 《关于修订员工持股计划管理办法议案》需提交股东大会审议[55] - 《关于向银行申请综合授信及担保议案》表决同意3票[58] - 《关于向银行申请综合授信及担保议案》需提交股东大会审议[60] - 《关于使用募集资金向子公司借款议案》表决同意3票[62] 资金与项目 - 2024年公司无经营性资金占用及关联资金往来[33] - 公司内控体系完善且有效执行[29,30,32] - 公司及其子公司申请不超45亿元综合授信，公司担保不超15亿元[57] - 公司用募集资金向重庆沃特智成借款0.5亿元用于募投项目[61] - 年产特种高分子材料建设项目规模4.5万吨[61] - 向重庆沃特智成借款期限3年[61]