业绩与分配 - 2024年度合并报表可供分配利润为3.184436769亿元，母公司为3.1868797121亿元，按孰低原则可供分配利润为3.184436769亿元[8] - 拟以总股本1.364亿股为基数，每10股派发现金红利3元，共计派发现金红利4092万元[9] 关联交易与资金使用 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超过1715万元[13] - 2023年度超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额为1.097亿元，年末累计投入超27.53万元[16] - 2024年3月30 - 31日归还超额划转的27.53万元及对应利息至募集资金专户[16] - 董事会同意用不超过3.7亿元闲置募集资金和不超过2.3亿元自有资金现金管理[17] 会议与议案 - 第四届董事会第七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][11] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会[14] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》全体董事回避，提交股东大会[15] - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议相关议案[24] 项目与账户 - 公司将“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”变更为“预制化模块（数据中心）A项目”[22] - 宁波朗威网络能源有限公司拟在交通银行宁波杭州湾新区支行开立募集资金专用账户[22] - 董事会授权管理层办理募集资金专户开立及监管协议签署等事项[22] 报告与聘任 - 《2025年第一季度报告》编制完成且内容真实准确完整[20] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已披露[17] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》已披露[18] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》已出具[19] - 聘任邓博一先生为公司证券事务代表[21]