业绩指标 - 2024年度公司营业收入357,276.03万元，同比下降7.45%[4] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润25,152.46万元，同比下降44.17%[4] - 2024年度公司每股收益0.33元，同比减少43.10%[4] - 截至2024年12月31日，公司总资产686,213.76万元，较年初下降6.86%[4] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益464,544.65万元，较年初下降7.70%[4] - 2024年度母公司实现净利润30,566.10万元[10] 利润分配 - 2024年度内分配普通股股利44,943.35万元，含2023年和2024年分配[10] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润184,077.05万元[10] - 公司2024年末累计可供股东分配利润为184,077.05万元[10] - 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）[11] 额度申请 - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超过16.00亿元[19] - 公司2025年度担保额度预计不超过7.50亿元[20] - 公司（含子公司）开展外汇套期保值业务额度不超过2亿美元[23] 人员津贴 - 公司独立董事津贴标准为每人每年8.40万元[25] - 外部董事吴雪芬女士年度津贴标准为3.60万元[25] 议案审议 - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》通过审议[16] - 《独立董事2024年度独立性自查情况报告》通过审议[17] - 《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》通过审议[22] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》通过审议，待股东大会审议[24] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》通过审议，待股东大会审议[25] 子公司业绩 - 上海开铭智能科技2024年度净利润 - 238.92万元，股东需补偿[27] - Inov 3 Sàrl 2024年度净利润116.730662万瑞士法郎，调减收购股权价款[28] 激励调整 - 公司取消向5名离职激励对象授予5.19万份股票期权[30] - 公司以2025年4月24日为首次授权日，向916名激励对象授予1960.1150万份股票期权[31] 会议安排 - 公司董事会决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[32]