业绩与利润分配 - 2024年度公司归属上市股东净利润65,587,591.66元，母公司净利润62,926,243.09元[10] - 按母公司2024年度净利润10%提取法定盈余公积金6,292,624.31元[10] - 2024年末合并报表可供股东分配利润324,895,493.70元，母公司报表199,729,378.55元，按孰低确定为199,729,378.55元[10] - 2024年度利润分配预案以404,000,000股为基数，每10股派现0.8元，共派现32,320,000元[11] - 2024年度累计现金分红32,320,000元，占归属上市股东净利润49.28%[11] 资金与业务安排 - 拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[33] - 为资产负债率低于70%的全资及控股子公司新增担保额度不超8000万元[35] - 开展外汇套期保值业务保证金及权利金上限不超1000万元或等值外币，任一交易日最高合约价值不超14000万元或等值外币[38] - 开展应收账款保理业务12个月内循环使用额度2亿元[41] 公司治理与决策 - 第四届董事会第六次会议应出席7名董事，实际出席7名[2] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6][9][12][20][24][27][31][34][35][40][41][46][47][50][52] - 《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[16] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[28] 股权相关 - 注销已获授但未行权股票期权395.80万股[42] - 作废已获授但未归属限制性股票110.10万股[43] 其他 - 2025年第一季度报告真实准确完整反映财务与经营状况[48] - 将于2025年5月15日14:30召开2024年年度股东会[51] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》《2025年第一季度报告》经审计委员会审议通过[38][48] - 《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》经薪酬与考核委员会审议通过[44]