股份变动 - 2024年10月23日授予限制性股票975,200股，股份总数增至424,225,236股[2] - 2024年11月回购注销业绩补偿股份4,952,859股，股份总数减至419,272,377股[3] - 因部分激励对象离职回购限制性股票67,700股，回购价格2.40元/股[4] - 2024年激励计划业绩考核未达成，回购注销限制性股票272,250股，回购价格2.40元/股[4] - 预计股份总数减至418,932,427股[4] 章程修订 - 拟取消监事会并修订《公司章程》[6] - 修订后章程规定公司注册资本为418,932,427元[7] - 修订后章程规定公司已发行股份数为418,932,427股[7] - 本次章程修订需经股东大会审议通过[33] - 拟将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[33] 股东权益与行动 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会起诉董高人员[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司损失问题采取法律行动[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[10] - 监事会、董事会30日内未应股东请求诉讼，股东有权自行诉讼[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[12] 公司治理结构 - 董事任期为3年，可连选连任[17] - 兼任高级职务及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[17] - 公司职工超300人时，董事会应有不超1名职工代表董事[17] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[20] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] 会议相关规定 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[20] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联董事过半数通过[20] - 董事会应在规定期限内按时召集股东会[11] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会[11] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] 利润分配与资本变动 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[25] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[26] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[28] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[29] - 公司按规定减资弥补亏损后，公积金未达注册资本50%前不得分配利润[29] 其他事项 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[33] - 公司董事会提请股东大会审议议案并授权办理相关手续[35] - 办理手续包括向债权人通知公告、办回购注销股份等[35][36] - 公司所有信息以指定媒体及上交所网站信息为准[36] - 公司第十届董事会第九次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[35]