公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 建立并完善三会制度和议事规则，董事会下设四个专门委员会[4] - 设有多个职能部门，职责明确且相互制衡[6] 制度建设 - 编制《内部控制手册》，梳理业务管理风险[7] - 制定《内部审计制度》，设审计委员会和审计部[8] - 建立人力资源目标、规划和管理制度[9] - 完善风险管理机制[11] - 制定销售与收款、采购与付款业务控制流程和制度[14][15] - 建立或修订资产管理、资金活动管理相关制度[16][17][18] - 制定研究开发、项目管理、关联交易控制等制度[19][20][21] - 规定担保审查和决策程序，未提供担保将按流程管理[23] - 管控财务报告编制、报送与披露，制定系列流程和制度[24] - 制定合同管理制度，全面管理和控制业务合同[25] - 建立信息与沟通渠道，利用信息系统沟通反馈并控制安全[27] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷以资产总额和营业收入为定量衡量指标[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[42] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定性标准[38][40][43][44][45][46] 内部控制情况 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[51]