治理与制度 - 公司确立由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[7] - 公司建立完整人力资源管理制度涵盖多项人事管理内容[9] - 公司制定多项采购、资产管理、销售等业务制度流程[12][14][15] - 公司制定《募集资金管理制度》确保合规[20] - 公司制定多项信息披露相关制度保证信息质量[21] 内控情况 - 内部控制评价基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 保荐人认为公司2024年度在重大方面保持有效财务报告内部控制[35] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入、利润总额错报金额划分等级[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失占资产总额比例划分等级[28] 公司愿景 - 公司愿景是成为行业内最专业最值得信赖的企业[10]