会议情况 - 2024年召开股东大会5次，审议通过19项议案[5] - 2024年召开董事会7次，审议通过50项议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次[10] 人员情况 - 独立董事何晓行2024年应参加董事会7次，亲自出席7次[6] - 独立董事2024年参与公司现场工作时间累计达16.5天[14] 公司治理 - 报告期内采用多种渠道与中小股东沟通[13] - 报告期内审议通过关联交易相关议案，关联交易合理公允[16] - 会计师事务所认为公司财务报告内部控制有效[17] - 独立董事认为公司内控体系完善且有效执行[18] - 公司选举产生第十三届董事会，聘任高级管理人员程序合法合规[19] 审计与资金 - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[20] - 2024年度公司无对外担保和控股股东及关联方占用资金情形[22] - 2021年募集资金存放和使用合规[24] 股份变动 - 公司以1元回购戚瑞斌107,627股并注销，股份总数变为1,184,059,492股[25] - 控股股东一致行动人电科投资拟增持不低于2.5亿、不高于5亿公司A股股份，不超总股本2%[27] 信息披露 - 报告期内全年披露4份定期报告、63份公告、51份非公告编号文件[28]