募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价56.50元，募集资金总额84750.00万元，净额74984.95万元[2] - 2023年3月3日，扣除保荐承销费后的78288.00万元募集资金划至公司专户[3] - 截至2024年10月31日，募集资金已使用22268.19万元，用于四个项目[5] 项目调整 - “电池安全监控产品开发及产业化建设项目”总投资额由21743.73万元增至23943.73万元[10] - “营销服务网络升级建设项目”拟投入资金从6339.35万元调减为4139.35万元[12] - “营销服务网络升级建设项目”调出的2200.00万元拟投入“电池安全监控产品开发及产业化建设项目”[12] 项目建设 - 公司拟购置杭州上城高新区城北园区地块用于厂房及研发中心建设[7] - 研发中心建设项目预计2027年12月达到可使用状态，变更后土地购置投资191.32万元，占比2.18%；建筑工程投资1860.01万元，占比21.18%等[15][16] - 营销服务网络升级建设项目投资总额由6339.35万元减至4139.35万元，预计2027年12月达到可使用状态[19] 风险应对 - 调整后的募投项目可能面临前景效益不达预期风险，公司将加大市场开拓力度并关注政策趋势[22] - 调整后的募投项目存在组织实施风险，公司将加强战略调整和资源协调[23] 审议情况 - 2024年12月2日第二届董事会第七次会议审议通过部分募投项目调整议案[26] - 2024年12月2日第二届监事会第七次会议审议通过部分募投项目调整议案，该议案需提交股东大会审议[27] - 保荐机构认为部分募投项目调整事项符合法律规定，对上述事项无异议[28]