委员会构成 - 第七届董事会财务/审计委员会由4名委员组成，含3名独立董事和1名董事[1] - 八届董事会财务/审计委员会由5名委员组成，含3名独立董事和2名董事[1] 会议情况 - 2024年财务/审计委员会召开会议9次，审议30项议题[3] 审议事项 - 2024年2月6日审议通过2023年度日常关联交易执行情况等预案[3] - 4月16日审议通过2023年度财务决算报告等十八项议案[5] - 4月26日审议通过2024年第一季度报告议案[5] - 8月26日审议通过新增2024年度日常关联交易预计等议案[7] - 10月30日审议通过回购注销2021年部分限制性股票预案等议案[8] - 11月26日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[9] 审计机构 - 拟继续聘请信永中和为2024年度财务和内控审计机构[11] - 2024年实际支付信永中和2023年财务审计费76万元、内控审计费22万元，共98万元[12] 未来展望 - 2025年财务/审计委员会将继续履职，促进公司规范运作[19]