会议审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《2024年度内控体系工作报告》[1] - 审议通过《2025年度重大风险评估报告》[2][3] - 审议通过资产核销议案[4] - 审议通过制定《风险管理办法》的议案[4] 人员聘任 - 聘任杨喜为公司总经理，任期至第十届董事会届满[5] - 聘任张正为公司副总经理，任期至第十届董事会届满[6]