会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会组织1次会议[7] - 董事会审计委员会组织6次会议[9] - 董事会战略委员会组织1次会议[11] 决策事项 - 2024年聘任王光海为总经理[5] - 审议通过2023年度利润分配预案[5] - 聘任刘志勇为财务总监[6] - 部分募投项目结项并补充流动资金[6] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目部分终止[6] - 审议通过2024年度董事薪酬议案[7] 合规情况 - 2024年无违规对外担保及资金占用情况[14] - 募集资金存放与使用无违规[14] 独立董事履职 - 独立董事现场工作16个工作日[17] - 未对董事会议案提异议[18]