会议安排 - 公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二次会议，决定于2025年4月24日召开2024年年度股东会[5] - 公司于2025年3月28日刊登《关于召开2024年年度股东会的通知》，且在股东会召开20天前刊登通知[5][7] 参会情况 - 出席现场会议的股东（或股东代理人）2名，所持股份29,323,959股，占公司有表决权股份总额的30.1894%[10] - 参加网络投票的股东55名，持有公司股份481,940股，占公司有表决权股本总额的0.4962%[10] - 现场和网络投票参与表决的股东共57名，持有公司股份29,805,899股，占公司股份总额的30.6856%[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意29,745,099股，占出席有效表决权股份总数的99.7960％[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意29,745,099股，占出席有效表决权股份总数的99.7960％[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意29,745,099股，占出席有效表决权股份总数的99.7960％[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意29,747,599股，占出席有效表决权股份总数的99.8044％[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意29,745,099股，占出席有效表决权股份总数的99.7960％[19] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意29,739,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7777%；中小投资者同意415,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2535%[20] - 《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意29,742,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7865%；中小投资者同意418,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7930%[21] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意29,723,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7222%；中小投资者同意399,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8194%[22][24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意29,752,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%；中小投资者同意428,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8679%[25] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意29,752,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%；中小投资者同意428,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8679%[26] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意29,753,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8229%；中小投资者同意429,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0443%[27][28] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意29,753,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8229%；中小投资者同意429,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0443%[29] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意29,750,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8128%；中小投资者同意426,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4218%[29][30] 决议情况 - 本次股东会表决程序和表决结果合法有效[32] - 本次股东会形成的决议合法、有效[33]