公司结构 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名[8] - 监事会由3名监事组成[8] - 公司内部机构分3个等级[9] - 董事会领导下设副总经理和业务总监岗位各4个[9] - 公司设12个部门负责业务和职能开展[9] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额84%，营业收入占90%[6] - 审计部至少每季度向公司审计委员会报告一次[10] 制度建设 - 公司内控文件体系包括公司章程及治理类、质量类、其他管理类文件[11] - 公司制定多项重大规章制度涵盖公司治理和日常经营管理各方面[17] - 交易授权分一般授权和特别授权，重大交易需董事会和股东大会审议批准[18] 职责分离 - 职责划分使不相容职务相互分离，如合同签订等由不同部门负责[18][19] 业务制度 - 公司实行凭证预先编号制度，建立外部凭证审核内控制度[19] - 建立资产购入、保管等制度及无形资产管理制度[20] - 审计部成立项目组对具体事项进行独立稽核，如应收账款稽核[20] 质量体系 - 公司设有品保部负责ISO9000质量体系日常维护和认证[21] - 建立ISO9000质量管理体系文件及规范文件[22][23] 销售采购 - 建立销售管理制度体系，财务部制定应收账款管理制度[24] - 有严格采购、验收等作业流程及采购内控制度[25] 存货资产 - 公司建立《存货管理规程》，仓库人员每月盘点，财务部每年监盘[27] - 公司制定《资产管理控制程序》等规范固定资产流程[28] 资金管理 - 公司制定《现金管理制度》等规范资金管理，每月编制银行余额调节表[29] 人力资源 - 公司人力资源部依相关法规和制度管理工薪，制定人力资源规划[31] 关联交易等 - 公司制定《关联交易决策制度》，明确关联交易内容及审批程序[32] - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储，审计部每季度内部审计[33][35] - 公司建立《对外担保决策管理制度》，报告期内未发生对外担保事项[36] 会计信息 - 公司建立完善会计管理系统，财务部制定系列财务规章制度[37] - 公司建立《信息披露管理制度》等规范信息披露流程和保密要求[38][39] - 公司建立《合同管理控制程序》规范合同管理和异常情况处理[40] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[48] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[50] 缺陷情况 - 评价基准日公司董事会未发现财务报告内控重大和重要缺陷[51] - 公司对财务报告内控一般缺陷采取整改措施并取得成效[51] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[52] 未来规划 - 公司将根据情况改进、充实和健全内控制度[52] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[55]