组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[14] - 内审部设经理1名，配备审计员2名[14] 内部控制 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[27][29] - 非财务报告内部控制缺陷有不同定量标准[30] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 制度建设 - 建立《财务会计制度》，设独立会计机构并合理分工[17] - 实施全面预算管理，建立资金、筹资管理等制度[18] - 制定固定资产、采购、生产等多方面管理制度[19][20][21] - 制定销售管理制度，规范销售与收款流程[22] - 制定研发管理规定，追加经费超预算50%需评审小组审查[23] - 制定对外投资管理制度，明确不同金额投资决策主体[24][25] - 规范关联交易的交易原则、决策程序和信息披露等[26] 未来规划 - 随经营变化完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[31] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[32]